स्विस अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग, प्रतिभूति जालसाजी जांच के लिए अडानी समूह की 310 मिलियन डॉलर की राशि जब्त की: रिपोर्ट

अमेरिका स्थित एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी ने कहा कि स्विस अधिकारियों ने 12 सितंबर, 2024 को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट पर अडानी समूह की जांच के हिस्से के रूप में कई स्विस बैंक खातों में 310 मिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि फ्रीज कर दी है, जिसमें एक समाचार का हवाला दिया गया है। प्रतिवेदन स्विस मीडिया आउटलेट गोथम सिटी द्वारा। एचटी स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट में निहित जानकारी की पुष्टि नहीं कर सका।

स्विस अधिकारी कथित तौर पर अडानी समूह की जांच क्यों कर रहे हैं?

स्विस अधिकारी कथित तौर पर 2021 से अडानी समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति जालसाजी की जांच कर रहे हैं, जो कि पहले हिंडनबर्ग हमले से काफी पहले की बात है। प्रतिवेदन गोथम सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, अडानी पर ‘अडानी ग्रुप: कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है’ शीर्षक से एक रिपोर्ट 24 जनवरी, 2023 को सामने आई, जिसमें स्विस फेडरल क्रिमिनल कोर्ट (FCC) के फैसले का हवाला दिया गया।

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अडानी समूह ने मीडिया को दिए अपने बयान में समाचार रिपोर्ट के सभी आरोपों से इनकार किया।

समूह के प्रवक्ता ने कहा, “अडानी समूह का किसी भी स्विस अदालती कार्यवाही में कोई संबंध नहीं है, न ही हमारी कंपनी के किसी भी खाते को किसी भी प्राधिकारी द्वारा जब्त किया गया है।” उन्होंने आरोपों को “निराधार, तर्कहीन और बेतुका” बताया।

बयान में कहा गया है, “हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हमारे समूह की प्रतिष्ठा और बाजार मूल्य को अपूरणीय क्षति पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम करने वाले उन्हीं साथियों द्वारा किया गया एक और सुनियोजित और गंभीर प्रयास है।”

“इसके अलावा, कथित आदेश में भी, स्विस कोर्ट ने न तो हमारी समूह कंपनियों का उल्लेख किया है, न ही हमें ऐसे किसी प्राधिकरण या नियामक निकाय से स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। हम दोहराते हैं कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पारदर्शी, पूरी तरह से खुलासा की गई है, और सभी प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप है।”

कथित मामले का ब्यौरा क्या है?

हिंडेनबर्ग ने समाचार रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अडानी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स/मॉरीशस और बरमूडा में स्थित अपारदर्शी फंडों में निवेश किया, जिनमें से सभी के पास लगभग विशेष रूप से अडानी के शेयर थे।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस प्रमुख व्यक्ति की 310 मिलियन डॉलर से अधिक राशि छह स्विस बैंकों में रखी गई थी, जिन्हें अब फ्रीज कर दिया गया है।

अडानी समूह के संबंध में दूसरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या थी?

समाचार रिपोर्ट के संबंध में हिंडेनबर्ग की एक्स पर पोस्ट, शॉर्ट सेलर द्वारा प्रकाशित एक लेख के ठीक एक महीने बाद आई है। प्रतिवेदन (10 अगस्त, 2024 को) भारत के बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों के साथ।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बुच और उनके पति धवल बुच के पास अडानी समूह से संबंधित अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी थी, जिसका उपयोग धन की हेराफेरी के एक घोटाले के हिस्से के रूप में किया गया था।

माधवी पुरी बुच और धवल बुच ने संयुक्त रूप से रिपोर्ट में शामिल सभी आरोपों का खंडन किया।

अडानी समूह के बारे में पहली हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या थी?

अपनी पहली रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि अडानी समूह “दशकों से एक बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी योजना में शामिल रहा है।”

रिपोर्ट में अडानी परिवार के सदस्यों पर मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात और कैरेबियाई द्वीप समूह जैसे कर-मुक्त देशों में फर्जी कंपनियां बनाने, फर्जी राजस्व दिखाने के लिए आयात-निर्यात के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने और अपनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों से धन हड़पने का आरोप लगाया गया है।

अडानी समूह ने रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया।

हिंडेनबर्ग रिसर्च कौन है?

हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी की स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। यह एक अमेरिकी निवेश अनुसंधान और शॉर्ट सेलिंग फर्म है जो कंपनी के शेयरों पर शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद, कंपनियों में धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट पोजीशन लेने का क्या मतलब है?

शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब कोई निवेशक किसी कंपनी के शेयर के मूल्य में गिरावट का पूर्वानुमान लगाता है और इसलिए, ब्रोकर के साथ शॉर्ट सेलिंग व्यवस्था में प्रवेश करता है।

व्यवस्था इस प्रकार है कि निवेशक कंपनी के शेयर उधार लेता है और उसे प्रचलित बाजार मूल्य पर बेच देता है, फिर शेयर मूल्य गिरने के बाद उसी कंपनी के शेयर खरीद लेता है और जिससे उसने शेयर उधार लिए थे, उसे वापस कर देता है, इस प्रकार वह प्रारंभिक बाजार मूल्य और भविष्य में कम कीमत के बीच के अंतर से लाभ कमा लेता है।

अडानी ग्रुप के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा?

अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर बंद हुए ₹गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 को कारोबारी सत्र के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,991.40 रुपये पर कारोबार हुआ। यह 1.84% या 54.05 अंकों की बढ़त थी।

हिंडेनबर्ग की एक्स पर पोस्ट उसी दिन रात 9:50 बजे आई, जबकि गोथम सिटी समाचार रिपोर्ट बुधवार, 11 सितंबर, 2024 को प्रकाशित हुई।

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड के शेयर बंद हुए ₹1,472.25 पर बंद हुआ, जो 2.94% या 42.05 अंक की बढ़त थी।

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बंद हुआ ₹0.30% या 5.40 अंक की गिरावट के साथ 1,809.00 पर बंद हुआ।

अडानी पावर लिमिटेड बंद हुआ ₹651.35 पर बंद हुआ, जो 3.92% या 24.55 अंकों की बढ़त थी।

अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड बंद हुआ ₹628.95 पर बंद हुआ, जो 1.04% या 6.50 अंक की बढ़त थी।

अडानी टोटल गैस लिमिटेड बंद हुआ ₹0.06% या 0.45 अंक की गिरावट के साथ 805.40 पर बंद हुआ।

अडानी विल्मर लिमिटेड बंद हुआ ₹362.20 पर बंद हुआ, जो 1.43% या 5.10 अंक की बढ़त थी।

एसीसी लिमिटेड के शेयर बंद हुए ₹1.18% या 28.75 अंक की बढ़त के साथ 2,467.05 पर बंद हुआ।

न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड बंद हुआ ₹0.57% या 1.10 अंक की गिरावट के साथ यह 192.40 पर बंद हुआ।

आज भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही, बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स 1.77% या 1439.55 अंकों की बढ़त के साथ 82,962.71 पर बंद हुआ, और एनएसई निफ्टी 1.89% या 470.45 अंकों की बढ़त के साथ 25,388.90 पर बंद हुआ।

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