एड ने कनाडाई क्षेत्र में गोल्ड हिस्ट की जांच शुरू की नवीनतम समाचार भारत

भारत की क्षेत्रीय सीमाओं से परे एक अपराध की जांच करने के एक दुर्लभ उदाहरण में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कनाडा में सबसे बड़े सोने के उत्तराधिकारी की जांच की है, क्योंकि मामले में प्रमुख संदिग्धों में से एक-सिमरन प्रीत पनेसर- अब भारत में है, विकास से परिचित लोगों ने कहा।

कनाडा से किसी भी अनुरोध के बिना, वित्तीय अपराधों की जांच एजेंसी ने SUO Motu ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) को 22.5 मिलियन कनाडाई डॉलर में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की रोकथाम के तहत एक प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ECIR, जो कि पहली सूचना रिपोर्ट के बराबर) पंजीकृत किया है ( CAD) अप्रैल 2023 में टोरंटो के पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उत्तराधिकारी।

इस मामले से अवगत अधिकारियों ने कहा, यह जांच करनी है कि क्या सोना या उसकी आय ने भारत के लिए अपना रास्ता बनाया।

एक जांच करने के लिए जहां अपराध एक विदेशी धरती पर किया गया है, एड ने पीएमएलए की धारा 2 (1) (आरए) का उपयोग किया है, जो “सीमा पार निहितार्थ” के मामलों से संबंधित है और कहता है: “किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी आचरण पर कोई भी आचरण भारत के बाहर एक जगह जो उस स्थान पर एक अपराध का गठन करती है और जिसने अनुसूची के भाग ए, भाग बी या भाग सी में निर्दिष्ट अपराध का गठन किया होगा, यह भारत में किया गया था और यदि ऐसे व्यक्ति 2 [transfers in any manner] इस तरह के आचरण की आय या भारत के लिए भाग ”।

टोरंटो हवाई अड्डे से सोना या इससे बाहर किए गए किसी भी पैसे को भारत में लूटने के लिए यह जांच करने के लिए यूएस सू मोटू द्वारा ली गई एक दुर्लभ जांच है। ” इस अधिकारी ने कहा, पैनेसर ने कहा, “स्थित, हिरासत में लिया गया, और पूछताछ की जाएगी”।

एड ने पहले 2016 के पनामा पेपर्स लीक में कर चोरी और लॉन्ड्रिंग जांच का संचालन किया था, जिसमें 11.5 मिलियन ने 2,14,888 से अधिक अपतटीय संस्थाओं के वित्तीय और अटॉर्नी-क्लाइंट विवरण को लीक कर दिया था, जो पनामियन लॉ फर्म मोसैक फोंसेका द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि भारतीयों के नाम थे जो भारतीयों के नाम थे। यह। पनामा पेपर्स की जांच को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ईडी के पास भेजा गया था।

इंडियन एक्सप्रेस ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया कि एयर कनाडा के एक पूर्व प्रबंधक 32 वर्षीय पनेसर, चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में रह रहे थे और कनाडा से भागने के बाद एक सामान्य जीवन का नेतृत्व कर रहे थे, यहां तक ​​कि उस देश में अधिकारियों को भी उनकी तलाश थी।

17 अप्रैल, 2023 को, सोने की सलाखों को ले जाने वाले एक एयर कार्गो कंटेनर को नकली कागजी कार्रवाई का उपयोग करके एक सुरक्षित भंडारण सुविधा से चुराया गया था। चोरी किए गए कार्गो में 6,600 बार .9999 शुद्ध सोने का वजन 400 किलोग्राम था, जिसकी कीमत 20 मिलियन सीएडी से अधिक थी, और विदेशी मुद्रा 2.5 मिलियन सीएडी।

सोना और मुद्रा टोरंटो के पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से एक एयर कनाडा की उड़ान पर पहुंचे। गोल्ड बार्स स्विट्जरलैंड में एक कीमती धातुओं को परिष्कृत करने वाली कंपनी से संबंधित थे और टोरंटो में एक बैंक के लिए किस्मत में थे। उड़ान भरने के बाद, कार्गो को उतार दिया गया और हवाई अड्डे की संपत्ति पर एक अलग स्थान पर ले जाया गया। एक दिन बाद, यह पुलिस को लापता होने की सूचना दी गई।

पील क्षेत्रीय पुलिस (पीआरपी), जिसने चोरी को कनाडा में अब तक के सबसे बड़े सोने के उत्तराधिकारी के रूप में वर्णित किया, अप्रैल 2024 में पनेसर और आठ अन्य लोगों पर आरोप लगाया, और उसके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वह और एक अन्य अभियुक्त, पारम्पल सिद्धू, ब्रैम्पटनैंड में रहते थे, हवाई अड्डे के गोदाम सुविधा में काम करते थे।

पीआरपी द्वारा 2024 में यह खुलासा किया गया था कि पनेसर ने भी वारिस के बाद पुलिस को गोदाम की सुविधा का दौरा दिया था। जबकि सिद्धू को मई 2024 में पील पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पनेसर लापता हो गया।

कनाडाई अधिकारियों को अभी तक सोने की वसूली नहीं हुई है। चोरी के कार्गो से बाहर, केवल 90000 सीएडी को पीआरपी द्वारा पुनर्प्राप्त करना सीखा गया है।

इस मामले के बारे में एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि ईडी मामले के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए कनाडाई अधिकारियों से संपर्क कर सकता है, पैनेसर के खिलाफ अपने वारंट को सत्यापित कर सकता है, और पूछताछ कर सकता है कि क्या उनके पास कोई अन्य संदिग्ध है जो भारत में हो सकता है।

इस अधिकारी ने कहा, “हमने अभी PMLA केस को पंजीकृत किया है और जांच अभी शुरू हुई है,” इस अधिकारी ने कहा कि क्या भारत में स्थानांतरित HEIST से किसी भी आय का कोई संकेत है।

एचटी घटनाक्रम पर एक टिप्पणी के लिए पीआरपी के लिए पहुंच गया, लेकिन प्रिंट करने के समय तक अभी तक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।