मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के आईएएस अधिकारी को ईडी ने गिरफ्तार किया; बेउर जेल भेज दिया गया

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार देर शाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार कर लिया।

हंस को पटना में उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया गया था और यादव को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिल्ली में हिरासत में लिया गया था।

एजेंसी द्वारा शुक्रवार को की गई ताजा छापेमारी के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं।

तलाशी में ईडी को बिहार के ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव रहने के दौरान हुए टेंडर घोटाले में हंस की संलिप्तता मिली.

मामले से परिचित ईडी अधिकारी ने एचटी को बताया कि हंस को पटना में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और 29 अक्टूबर तक बेउर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। गुलाब को शनिवार को दिल्ली से पटना लाया जाएगा।

एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बिहार की विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू) द्वारा हंस की पत्नी, पिता, साले, ससुर और एसपी सहित 13 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है। सिंगला निर्माण कंपनी. मामला ईडी के निर्देश पर दर्ज किया गया था, जिसने पहले उनसे जुड़े कई स्थानों पर तलाशी ली थी।

हंस और यादव पर सरकारी पैनल में पद दिलाने में मदद करने के बहाने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक वकील का यौन शोषण करने का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन अगस्त में पटना उच्च न्यायालय ने मामले को रद्द कर दिया था।

जांच के दौरान ईडी को पता चला कि हंस और यादव की पत्नियों के पास टायर फैक्ट्री के अलावा पुणे में एक सीएनजी पेट्रोल पंप भी है। संजीव का परिवार दिल्ली में बिहार के ठेकेदार प्रवीण चौधरी के फ्लैट में रहता है।

अधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि हंस ने कथित तौर पर अपने विभागीय मंत्री और वरिष्ठ नौकरशाहों के नाम पर धन एकत्र किया।

पंजाब के मूल निवासी हंस राज्य ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव थे, लेकिन ईडी द्वारा इस मामले में पहले दौर की तलाशी के बाद अगस्त में उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था।

मामले से परिचित अधिकारियों ने कहा कि झंझारपुर के पूर्व राजद विधायक गुलाब यादव हंस के करीबी सहयोगी थे।

पिछले महीने, ईडी ने उन सहयोगियों के परिसरों पर और तलाशी ली, जिनके साथ आईएएस हंस का वित्तीय लेनदेन था। 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में पांच स्थानों पर तलाशी ली गई।

तलाशी अभियान के दौरान अस्पष्ट नकदी बरामद हुई ₹87 लाख, 13 किलो चांदी की बुलियन की कीमत ₹11 लाख (लगभग) और 2 किलो सोने की बुलियन और आभूषण की कीमत ₹1.5 करोड़ (लगभग) जब्त किये गये।

उपरोक्त के अलावा, हवाला लेनदेन या बैंकिंग लेनदेन के विवरण वाले विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य (भौतिक/डिजिटल) भी बरामद किए गए।