दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में जाने जाने वाले बिनेंस को भारत में एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 772 करोड़ रुपये (लगभग 92 मिलियन डॉलर) का माल और सेवा कर (जीएसटी) भुगतान करने की मांग की गई है। भारत के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) की अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई वह प्राधिकरण है जिसने बहुराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज को यह नोटिस जारी किया है। हालाँकि सरकार की ओर से आधिकारिक बयान का अभी इंतज़ार है, लेकिन मामले से परिचित सरकारी सूत्रों ने गैजेट्स360 को इस घटनाक्रम की पुष्टि की है।
बिनेंस भारतीय व्यापारियों पर शुल्क प्रभार लगाने के लिए जीएसटी की काफी बड़ी राशि को देखा जा रहा है। कथित तौर पर यह राशि कम से कम 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और इसे एक विदेशी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, डीजीजीआई की अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने बिनेंस में जांच के एक बिंदु की पहचान की, जिसके बाद उसने उस कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, जिसे बिनेंस ने फंड ट्रांसफर किया था। हालांकि, भारतीय अधिकारियों को उनके ईमेल और संचार के अन्य प्रयासों का कोई जवाब नहीं मिला।
गैजेट्स 360 के साथ बातचीत में एक अधिकारी ने कहा कि बिनेंस को जारी किए गए नोटिस को एक्सचेंज द्वारा मामले के अपने पक्ष को पेश करने और अपने व्यापारिक संचालन को भारत के कानूनी ढांचे के अनुरूप लाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।
“DGGI में हमें किसी मुद्दे की पहचान करने और फिर आधिकारिक नोटिस भेजने का काम सौंपा गया है। ऐसा संबंधित पक्ष को अपना बचाव करने का अवसर देने के लिए किया जाता है। अब, यहाँ से, निर्णायक अधिकारी कार्यवाही की देखरेख करेंगे। इस मामले में, बेंगलुरु कमिश्नरेट निर्णायक प्राधिकरण होगा क्योंकि यह कार्यालय विदेशी कंपनियों से जुड़े मामलों को देखता है जो भारत में केवल इंटरनेट उपस्थिति के माध्यम से काम करती हैं और उनका कोई कार्यालय नहीं है,” अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा।
ऐसा लगता है कि बिनेंस, सैन फ्रांसिस्को, यूएस में स्थापित होने के बावजूद, अभी तक इसका कोई भौतिक मुख्यालय नहीं है। जून में, कंपनी ब्लॉग पोस्ट ने कहा था कि बिनेंस ने अपना मुख्यालय स्थापित नहीं किया है और स्थानों की तलाश कर रहा है। पिछले तीन महीनों में बिनेंस की ओर से स्थिति पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है।
फिलहाल, इस मामले पर नई दिल्ली स्थित DGGI मुख्यालय से आधिकारिक अपडेट का इंतजार है। Binance ने भी अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
कथित तौर पर यह मामला पहली बार है जब भारत में किसी क्रिप्टो एक्सचेंज को जीएसटी नोटिस जारी किया गया है। हालाँकि, बिनेंस के लिए, सरकारों के साथ वित्तीय समझौते कोई नई पहेली नहीं है।
नवंबर 2023 में, बिनेंस ने फिनसीएन और ओएफएसी के साथ क्रमशः $3.4 बिलियन (लगभग 28,541 करोड़ रुपये) और $968 मिलियन (लगभग 8,126 करोड़ रुपये) के जुर्माने पर समझौता किया था। उस समय, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने जारी किया एक आधिकारिक बयान में अमेरिका के धन शोधन विरोधी और प्रतिबंध कानूनों के उल्लंघन के लिए बिनेंस के साथ इतिहास में सबसे बड़े समझौते का विवरण दिया गया है।
भारत में भी बिनेंस का इतिहास बिल्कुल भी दाग-रहित नहीं रहा है। उदाहरण के लिए, इस साल जून में, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) का पालन न करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज पर $2.25 मिलियन (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया।
बिनेंस ने दावा किया कि दर्ज कराई इस वर्ष मई में एफ.आई.यू. के साथ समझौता हुआ था।
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